证券代码：601069          证券简称：西部黄金          公告编号：2023-045



                    西部黄金股份有限公司
         第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以直接送
达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三十五
次会议的通知，并于 2023 年 8 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十
三楼会议室召开。会议由董事长何建璋先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董
事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），公司全体董事在充分了解会议
内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

    2.审议并通过《关于公司 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常
关联交易预计的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事何建璋、杨生荣、刘俊、段卫东、唐向阳回避表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于 2023 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2023-050）。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。




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    3.审议并通过《关于天山星公司吸收合并矿贸公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于下属子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2023-048）。

    4.审议并通过《关于注销若羌公司的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023-049）。

    5.审议并通过《关于确定公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公
司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
公司第五届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    6.审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （1）唐向阳
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）杨生荣
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）段卫东
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）金国彬
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）伊新辉
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）钟秋


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。
    本议案需提交公司股东大会审议通过。

    7.审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （1）夏军民
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （2）许新强
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （3）冯念仁
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-047）。

     本议案需提交公司股东大会审议通过。

    8.审议并通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 公告编号：2023-051）。




    特此公告。


                                                西部黄金股份有限公司董事会

                                                     2023 年 8 月 30 日



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