证券代码：601069         证券简称：西部黄金            编号：2023-065

                    西部黄金股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 21 日以现场送
达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第三次会议的通知，并于 2023
年 12 月 1 日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由
监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名（其中：以通讯
表决方式出席会议 4 人），公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表
决，公司非董事高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《西部黄金股
份有限公司关于修改重大资产重组房产剥离承诺事项的公告》（公告编号：
2023-062）。



    特此公告。




                                               西部黄金股份有限公司监事会
                                                     2023 年 12 月 2 日


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