证券代码：601077        证券简称：渝农商行         公告编号：2023-043

                   重庆农村商业银行股份有限公司

                 第五届董事会第三十七次会议决议公告


    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第三十
七次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2023 年 12 月 26 日。
本行已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应
参与表决董事 10 名，实际参与表决董事 10 名。会议的召开符合法律、法规、规
章和本行章程的有关规定。


    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司总行行长授权书>的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司 2024 年采购外部数据服务
费用的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司总行负责人 2022 年考核情
况的议案》
    表决情况：有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                     重庆农村商业银行股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 26 日