证券代码：601083           证券简称：锦江航运          公告编号：2023-002



           上海锦江航运（集团）股份有限公司
             第一届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 12

月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议通知和材料。

会议于 2023 年 12 月 29 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室，

以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监

事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的

召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的

规定，所形成的决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了以下事项：

    （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金

金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了

必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情

形，符合公司和股东利益。因此，公司监事会同意公司调整部分募集资金投资项

目拟使用募集资金金额的事项。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金距募集资金到账时间未超过 6 个月，有利于提高募集资

金使用效率，其内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海锦江航运（集团）股份有限

公司募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不

存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因

此，公司监事会同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资

金投资项目及已支付不含税发行费用的自筹资金合计 2,404.81 万元。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》

（公告编号：2023-004）。



    特此公告。



                                 上海锦江航运（集团）股份有限公司监事会

                                                      2023 年 12 月 30 日