证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2023-020
北京福元医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区
广源东街 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,125,098
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0260
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
及有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡少羿、独立董事王秀萍以通讯方
式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李永出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
4、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
5、 议案名称：关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,104,098 99.9941 20,200 0.0056 800 0.0003
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,119,098 99.9983 4,200 0.0011 1,800 0.0006
8、 议案名称：关于预计 2023 年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,104,098 99.9941 20,200 0.0056 800 0.0003
9、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,119,098 99.9983 4,200 0.0011 1,800 0.0006
10、 议案名称：关于使用募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
11、 议案名称：关于董事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
12、 议案名称：关于监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,120,098 99.9986 4,200 0.0011 800 0.0003
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于调整募集 15,22 99.9671 4,200 0.0275 800 0.0054
资金投资项目 5,630
部分实施内容
的议案
6 关于 2022 年度 15,20 99.8621 20,20 0.1326 800 0.0053
利润分配预案 9,630 0
的议案
7 关于续聘会计 15,22 99.9606 4,200 0.0275 1,800 0.0119
师事务所的议 4,630
案
8 关于预计 2023 15,20 99.8621 20,20 0.1326 800 0.0053
年度担保额度 9,630 0
的议案
9 关于使用自有 15,22 99.9606 4,200 0.0275 1,800 0.0119
资金进行现金 4,630
管理的议案
10 关于使用募集 15,22 99.9671 4,200 0.0275 800 0.0054
资金进行现金 5,630
管理的议案
11 关于董事 2023 15,22 99.9671 4,200 0.0275 800 0.0054
年度薪酬的议 5,630
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的全部议案均获通过，议案 5、6、7、8、9、10、11 对 5%以
下的股东表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：周剑峰 陈居聪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结
果合法、有效。
特此公告。
北京福元医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议