证券代码：601089             证券简称：福元医药            公告编号：临2023-027


                   北京福元医药股份有限公司
                第二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2023
年 8 月 1 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在北京以现
场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加（授权）表
决的董事 9 名，董事石观群先生因公务原因无法出席本次会议，已授权董事胡少羿女
士代为行使表决权。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。
会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》《2023
年半年度报告摘要》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金的
存放与实际使用情况的专项报告》。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。
   特此公告。

                                                  北京福元医药股份有限公司董事会

                                                                2023 年 8 月 15 日