证券代码：601089          证券简称：福元医药           公告编号：临 2023-028


                     北京福元医药股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2023 年 8 月 1 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在北京以
现场结合通讯表决的方式召开会议。公司应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名，会议由监事会主席赵嘉女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及
《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：

    (一)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

    (二)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。

    (三)未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》《2023 年
半年度报告摘要》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年半年度募集资金的存
放与实际使用情况的专项报告》。

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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                              北京福元医药股份有限公司监事会
                                                            2023 年 8 月 15 日




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