证券代码：601101           证券简称：昊华能源           公告编号：2023-037

           北京昊华能源股份有限公司
       2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日
    (二)股东大会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号
                                    公司三层会议室
   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
  1、出席会议的股东和代理人人数                                              8
  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 958,794,587
  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                  66.5830
  表决权股份总数的比例（%）
   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
本次会议由公司董事会召集，董事长董永站先生主持。会议的召开
和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，公司董事孙力因有其他公
务未出席本次会议；公司董事赵兵先生和李长立先生视频出席本次
会议。
    2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事谷中和先生和秦磊
先生因有其他公务未出席本次会议。
    3、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书柴有国先生出
席本次会议；见证律师列席本次会议。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
  股           同意               反对         弃权
  东
                                       比例 票 比例
  类      票数      比例（%） 票数
                                       （%） 数 （%）
  型
 A 股 938,404,374 97.8733 20,390,213 2.1267 0 0.0000
    同意对《公司章程》进行修改，并授权公司办理相关工商变更
登记手续。

    (二)关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第五
次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》予以披露。
    议案 1 为特别决议议案，以非累积投票方式审议。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
    律师：姚程晨、杨露
   2、律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的表决程序和表
决结果合法、有效。


    特此公告。




                            北京昊华能源股份有限公司董事会
                                    2023 年 9 月 20 日