证券代码：601101      证券简称：昊华能源      公告编号：2023-042


           北京昊华能源股份有限公司
         第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     重要内容提示：
      北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事李长
立先生和柴有国先生因有其他公务未能出席本次董事会，分别授
权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权。

    一、董事会会议召开情况
     公司第七届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日 16 时，
在公司三层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及材
料于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式向全体董事、监事发出。
     本次会议应出席董事 10 人，实到董事 10 人（含授权董事）。
公司董事李长立先生和柴有国先生因有其他公务不能出席本次会
议，分别授权公司董事董永站先生和郝红霞女士代为行使表决权；
公司董事孙力先生、独立董事贺佑国先生以视频方式出席本次会
议；公司监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
     本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
由董事长董永站先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     1.关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
     经表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
    2.关于公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司
提供借款的议案
    经表决，同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过此议案。
    同意公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公司
（以下简称“国泰化工”）提供总额度不超过 3 亿元的借款，期限
3 年，利率 2.90%，用于补充国泰化工流动资金。
    此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会审
计委员会认为国泰化工应付账款余额较大，此次提供借款能够维
持国泰化工正常运转。
    特此公告。




                                  北京昊华能源股份有限公司
                                     2023 年 10 月 27 日