证券代码：601101      公司名称：昊华能源       公告编号：2023-043


             北京昊华能源股份有限公司
         第七届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


     北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日 16:30 时在公司三层会议
室召开，同时提供视频参会。会议应到监事 3 人，实到 3 人，出
席会议的监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集，
会议以投票表决的方式审议通过。
     1、关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
     经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     董事会公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够
真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
     2、关于公司向控股子公司鄂尔多斯市昊华国泰化工有限公
司提供借款的议案
     经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案。
     特此公告。




                           北京昊华能源股份有限公司
                                2023 年 10 月 27 日