证券代码：601116        公司简称：三江购物          公告编号：临-2023-051


                三江购物俱乐部股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知按规定提前通过
邮件发送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事
长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

   一、关于审议《三江购物 2023 年第三季度报告》的议案
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（详见同日公告）

   二、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选
人》的议案
    公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届
董事会非独立董事候选人名单：陈念慈、严谨、庄海燕、泮霄波、沈沉、蒋珊珊。
（简历附后）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日公告）
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》
的议案
    公司第五届董事会将于近期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第六届
董事会独立董事候选人名单：闫国庆、蒋奋、陈翔宇。（简历附后）
    公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日公告）
    独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交
易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股
东大会表决。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   四、关于审议《独立董事津贴》的议案
    根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，
结合公司情况，现提议公司第六届董事会独立董事的津贴标准为：人民币 7 万元
/每人/年（含税）。
    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事闫国庆回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   五、关于审议《受让控股股东全资子公司股权暨关联交易》的议案
    表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。
    董事陈念慈回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

   六、关于审议《提请召开 2023 年第四次临时股东大会》的议案
    兹定于2023年11月22日下午14：30召开公司2023年第四次临时股东大会，本
次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见同日公告）




    特此公告。


                                       三江购物俱乐部股份有限公司董事会
                                                  2023 年 10 月 31 日




附件：非独立董事候选人简历
    陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，
宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三
江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。
    严谨女士，中国台湾籍，1968 年 4 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕
士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董
事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁；上海和安投资
管理有限公司总经理；现任三江购物高级顾问。
    庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和
研究生毕业，管理学学士、硕士。中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级
国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计
部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总
监、财务总监、财务负责人；现任三江购物董事、副总裁。
    泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁
办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事会
办公室主任。
    沈沉女士，中国国籍，1983 年 2 月出生，硕士研究生学历，特许金融分析
师（CFA）。毕业于复旦大学经济学院及哥伦比亚大学商学院。曾先后任职于中国
国际金融公司、鼎晖投资及世界银行。2018 年 4 月加入阿里巴巴，现任战略投
资部总监、三江购物董事。
    蒋珊珊女士，中国国籍，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历，2008 年毕业
于复旦大学运筹学与控制论专业。曾先后担任普华永道咨询部高级咨询顾问，
Unitas Capital 副总裁，Permira 投资总监。2018 年加入阿里巴巴，现任阿里巴巴
投资总监，易居中国董事、三江购物董事。
附件：独立董事候选人简历
    闫国庆先生，中国国籍，1960 年 10 月出生，中山大学经济学专业学士，东
北大学管理科学与工程专业硕士，美国加州大学 MBA，东北大学科技哲学专业
科技经济发展战略方向博士，辽宁大学金融学专业博士后。曾任沈阳市外经贸委
国际贸易研究所副所长、沈阳亨通外贸集团公司副总经理、沈阳市辽中县副县长、
浙江万里学院副校长兼商学院院长。现为浙江万里学院教授、硕士研究生导师，
韩国又松大学博士生导师，宁波永新光学股份有限公司独立董事，荣安地产股份
有限公司独立董事，三江购物独立董事。
    蒋奋先生，中国国籍，1981 年 4 月出生，华东政法大学法学博士研究生学
历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博
士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会
兼职仲裁员。
    陈翔宇女士，中国国籍，1985 年 9 月出生，厦门大学会计学博士，注册会
计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部
书记，兼任浙江康帕斯流体技术股份有限公司独立董事。