证券代码：601121        证券简称：宝地矿业      公告编号：2023-015

                   新疆宝地矿业股份有限公司
          第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
22 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董
事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 5 月 26 日在乌鲁木齐市沙依

巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参

加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与
召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业股份有限公司
章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    经董事会讨论，确定 2022 年年度股东大会的具体召开时间、地

点和股权登记日等事项，详见公司披露于上海证券交易所网站（htt
p://www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。


             新疆宝地矿业股份有限公司董事会
                           2023 年 5 月 27 日




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