证券代码：601121        证券简称：宝地矿业    公告编号：2023-019

                   新疆宝地矿业股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
1 日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第三届董
事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 6 月 5 日在乌鲁木齐市沙依

巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。会议由董事长邹艳平先生主持，应参会董事 11 名，
实际参会董事 11 名，公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参

加了表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集与
召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆宝地矿业股份有限公司
章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成
重大资产重组的议案》

    近期，公司收到山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）
及紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的通知，冀
武球团拟向紫金矿业转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以
下简称“备战矿业”）50%股权，根据公司实际经营情况、资金安排及

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战略规划考虑，公司拟同等条件下受让上述冀武球团所持 1%股权，放
弃冀武球团上述所持备战矿业 49%股权的优先购买权（以下简称“本

次交易”）。本次交易完成后，公司持有备战矿业的股权由 50%增加至
51%，公司成为备战矿业控股股东，备战矿业纳入公司合并报表范围
内，将导致公司合并报表范围发生变更。根据《上市公司重大资产重

组管理办法》等有关规定，根据初步测算，本次交易预计构成重大资
产重组。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.ss

e.com.cn）的相关公告。
    为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或经理层
签署相应文件及协议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    经董事会讨论，确定 2023 年第一次临时股东大会的具体召开时
间、地点和股权登记日等事项，具体内容详见公司披露于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                              新疆宝地矿业股份有限公司董事会
                                                2023 年 6 月 6 日


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