证券代码：601121         证券简称：宝地矿业       公告编号：2023-020




            新疆宝地矿业股份有限公司
        第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责

任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2023 年 6 月 1 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2023 年 6
月 5 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 17 楼会议

室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，
会议由监事会主席郝志新先生主持召开。会议召开符合法律法规、《中华
人民共和国公司法》）及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于受让联营公司部分股权暨关联交易和预计构成
重大资产重组的议案》
    近期，公司收到山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”）及紫
金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”）的通知，冀武球团拟向
紫金矿业转让其持有的和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“备战矿
业”）50%股权，根据公司实际经营情况、资金安排及战略规划考虑，公司
拟同等条件下受让上述冀武球团所持 1%股权，放弃冀武球团上述所持备战
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矿业 49%股权的优先购买权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公
司持有备战矿业的股权由 50%增加至 51%，公司成为备战矿业控股股东，备
战矿业纳入公司合并报表范围内，将导致公司合并报表范围发生变更。根据

《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据初步测算，本次交易
预计构成重大资产重组。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                    新疆宝地矿业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 6 月 6 日




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