新疆宝地矿业股份有限公司董事会

   关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明



    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）

拟受让山西冀武球团有限公司（以下简称“冀武球团”或“交易对方”）
所持有的合营企业和静县备战矿业有限责任公司（以下简称“标的公
司”）1.00%股权并放弃剩余 49.00%股权的优先购买权。本次交易后，

上市公司合计将持有标的公司 51.00%股权，从而取得其控股权并纳
入合并报表范围（以下简称“本次交易”）。本次交易为现金收购，根
据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规，本次交易预
计构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》以及上市公司内部相关制度
的要求，本次交易采取的保密措施及保密制度如下：

    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市
公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内
幕信息知情人登记备案制度》。
    在公司筹划本次交易期间，上市公司认真学习并严格遵守了中国
证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》等有关保密
和禁止内幕交易的规定，落实了《内幕信息知情人登记备案制度》，
采取了如下保密措施：
    1、公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，本公司按照
中国证监会 及上交所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定
了行之有效的保密制度， 限定相关敏感信息的知悉范围，告知交易
对方对交易筹划信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖上市公司
股票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果，将内幕信息

管理工作持续贯穿于本次交易的过程。
    2、公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构，
并与上述中介机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保

密责任。
    3、公司就本次重组制作了《内幕信息知情人登记表》等备查文
件。公司严格要求内幕信息知情人员履行保密义务，在内幕信息依法

披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市公司
股票。
    综上所述，公司已采取了必要且充分的保密措施，严格执行法律、
法规及中国证券监督管理委员会颁布的相关文件的规定，限定相关敏
感信息的知悉范围，及时签订保密协议，做好了本次交易信息的管理
和保密工作。公司已切实履行了重大资产重组信息在依法披露前的保
密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
    特此说明。


                              新疆宝地矿业股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 8 日