证券代码：601121        证券简称：宝地矿业       公告编号：2023-066



                   新疆宝地矿业股份有限公司
             关于调整公司独立董事津贴的公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
法律责任。


    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10
月26日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整
独立董事津贴的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    根据《上市公司独立董事管理办法》《新疆宝地矿业股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，综合考虑独立
董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结

合公司经营规模、实际情况等因素，参考同地区、同行业上市公司独
立董事津贴的总体情况，拟将公司独立董事津贴由每位独立董事每年
税前伍万元调整至每位独立董事每年税前柒万元，独立董事津贴新标

准从公司第四届董事会任期开始执行。
    本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况，有利于调动公
司独立董事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。符合《中华人

民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                  新疆宝地矿业股份有限公司董事会
                                               2023年10月27日