证券代码：601121       证券简称：宝地矿业     公告编号：2023-060


                   新疆宝地矿业股份有限公司
          第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十九次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在乌鲁木齐

市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室召开，本

次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议由

监事会主席郝志新先生主持，应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，

公司全体监事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司部分高

级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合有关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；

    监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审核，认为：

    1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真

实、准确、完整。

    2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度

的财务状况和经营成果。

    3、未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

    具 体 内 容 详见公 司 披 露 于上海 证 券 交 易所网 站

（http://www.sse.com.cn）的相关报告。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （二）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

    监事会认为：公司本次吸收合并全资子公司新疆华兴矿业有限责

任公司有利于公司整合资源，优化管理架构，提高管理效率，符合公

司的战略发展方向。该事项的审议和表决程序等符合相关法律法规的

规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

    表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

     （三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会

非职工代表监事候选人的议案》。

    同意拟提名史华女士、杨超先生为公司第四届监事会非职工代表
监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的相关公告。

   表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需公司股东大会以累积投票制方式审议。



   特此公告。


                             新疆宝地矿业股份有限公司监事会
                                              2023 年 10 月 27 日