宝地矿业：第四届董事会第一次会议决议公告2023-11-14
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-068
新疆宝地矿业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依
东街 390 号深圳城大厦 30 楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保
持董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要
求。会议通知已于 2023 年 11 月 13 日当天以通讯及电子邮件方式发
出。会议由公司二分之一以上董事共同推举董事邹艳平先生主持，应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司全体董事在充分了解会议内
容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的
召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新
疆宝地矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
为确保第四届董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意选举邹艳平先生为公
司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主
任委员的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及公
司各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生第四届董事
会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事
会届满之日止。具体情况如下：
1、选举宋岩女士、王庆明先生、邹艳平先生为审计与合规管理
委员会委员，其中宋岩女士为主任委员；
2、选举王庆明先生、潘银生、邹艳平先生为提名委员会委员，
其中王庆明先生为主任委员；
3、选举潘银生先生、宋岩女士、尚德先生为薪酬与考核委员会
委员，其中潘银生先生为主任委员；
4、选举邹艳平先生、戚俊杰先生、高伟先生为战略委员会委
员，其中邹艳平先生为主任委员。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c
n）披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长提名，公司董事会同意聘任高伟先生为公司总经理，聘
任王江朋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。
高伟先生、王江朋先生的任职资格已经董事会提名委员会审查通
过；王江朋先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，
其任职资格已经上海证券交易所事前审核确认无异议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经总经理提名，公司董事会同意聘任赵颀炜先生、陈韬先生、
张丕洪先生、岳新强先生为公司副总经理；同意聘任王灵女士为公
司财务总监，以上人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事
会届满之日止。
以上人员的任职资格已经董事会提名委员会审查通过，财务总
监任职资格已经审计与合规管理委员会审查通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任贾智慧女士为公司证券事务代表，任期自本次董
事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日
