证券代码：601138               证券简称：工业富联             公告编号：临 2023-034 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
               第二届董事会第三十二次会议决议公告

             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
         者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 27
日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 5 月 5 日以书面传签的方式召开会议并作出
本董事会决议。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议召开符合法律法规、
《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会
议事规则》的规定。
    会议审议通过了下列议案：


    一、      关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第四个行
权期行权条件、首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件成就的议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据相关法律法规及公司激励计划的有关规定，公司 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）首次授予股票期权第四个行权期行权条
件和首次授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件已经成就：本次符合行权条
件的股票期权行权人数为 672 人，行权数量为 3,748,901 份；本次符合限制性股票解
除限售条件的人数为 3,287 人，解除限售数量为 24,810,309 股。独立董事就此已发表
同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次
授予第四个行权期行权条件及解除限售条件成就的公告》（（公告编号：临 2023-036
号）。


    二、      关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回

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购注销部分限制性股票的议案
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据相关法律法规及公司股权激励计划的有关规定，部分激励对象因个人原因已
离职、因个人疾病已身故或个人年度绩效考核结果为 B 或 C，公司决定注销 23 名激
励对象已获授但尚未行权的股票期权 216,570 份；同时回购注销 102 名激励对象持有
的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,733,662 股，回购价格为激励对象在不同授
予日所对应的授予价格，其中：张文平、王星等 93 名激励对象回购价格为 6.03 元/
股；南欣、田奎等 9 名激励对象的回购价格为 5.901 元/股。公司独立董事就此已发表
同意的独立意见。监事会对此发表了核查意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2023-037 号）。


    特此公告。




                                          富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                           二〇二三年五月六日




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