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公司公告

工业富联:富士康工业互联网股份有限公司2022年年度股东大会决议公告2023-06-03  

                                                    证券代码:601138          证券简称:工业富联     公告编号:2023-048


                 富士康工业富联股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间:2023 年 6 月 2 日


(二) 股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区福华三路 138 号深圳四季酒店 3

   楼四季 1 厅


(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 1、出席会议的股东和代理人人数                                        94

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            17,406,416,292

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                              87.6328



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


    本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决,由董事长李军旗先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书郭俊宏出席本次会议;公司高级管理人员丁肇邦、王自强列
   席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度董事会工作报

   告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

       A股     17,405,451,089 99.9944     13,500     0.0000   951,703       0.0056



2、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度监事会工作报

   告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权
                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股      17,405,451,089 99.9944       13,500     0.0000   951,703       0.0056




3、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股      17,405,451,089 99.9944       13,500     0.0000   951,703       0.0056




4、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股      17,405,451,089 99.9944       13,500     0.0000   951,703       0.0056
5、 议案名称:关于《富士康工业互联网股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

   的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数           比例   票数          比例     票数          比例

                                  (%)                 (%)              (%)

    A股       17,406,401,992 99.9999      13,500        0.0001     800         0.0000




6、 议案名称:关于富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度日常关联交易预

   计的议案

   审议结果:通过

表决情况:

   股东类型                同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

     A股        704,696,297 99.9979       13,500        0.0019     800         0.0002




7、 议案名称:关于续聘富士康工业互联网股份有限公司 2023 年度会计师事务

   所的议案

   审议结果:通过

表决情况:
 股东类型               同意                  反对                    弃权

                 票数             比例     票数       比例         票数          比例

                                  (%)              (%)                   (%)

   A股       17,404,254,929 99.9875 1,047,360         0.0060 1,114,003       0.0065




8、 议案名称:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部

   分募投项目调整、变更及延期的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数            比例    票数          比例     票数          比例

                                   (%)              (%)                  (%)

    A股       17,406,401,992 99.9999        13,500        0.0001     800     0.0000




9、 议案名称:关于公司符合发行公司债券条件的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数            比例    票数          比例     票数          比例

                                   (%)              (%)                  (%)

    A股       17,406,401,992 99.9999        13,500        0.0001     800     0.0000
10.00 议案名称:关于公司发行公司债券的议案


10.01 议案名称:发行规模

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股       17,406,401,992 99.9999      13,500        0.0001     800     0.0000




10.02 议案名称:票面金额及发行价格

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股       17,406,408,492 99.9999       7,000        0.0001     800     0.0000




10.03 议案名称:发行品种及期限

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例
                                  (%)            (%)                (%)

    A股       17,406,408,492 99.9999       7,000     0.0001     800     0.0000




10.04 议案名称:债券利率及确定方式、还本付息方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股       17,406,408,492 99.9999       7,000     0.0001     800     0.0000




10.05 议案名称:发行方式

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股       17,406,408,492 99.9999       7,000     0.0001     800     0.0000




10.06 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股       17,406,408,492 99.9999       7,000     0.0001     800     0.0000




10.07 议案名称:募集资金用途

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股       17,406,408,492 99.9999       7,000     0.0001     800     0.0000




10.08 议案名称:赎回条款或回售条款

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股       17,406,408,492 99.9999       7,000     0.0001     800     0.0000
10.09 议案名称:公司的资信情况及偿债保障措施

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股         17,406,408,492 99.9999     7,000     0.0001     800     0.0000




10.10 议案名称:本次的承销方式及上市安排

   审议结果:
   通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例

                                  (%)            (%)                (%)

    A股         17,406,408,492 99.9999     7,000     0.0001     800     0.0000




10.11 议案名称:决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意               反对                   弃权

                    票数          比例    票数       比例     票数          比例
                                  (%)             (%)                  (%)

       A股    17,406,408,492 99.9999       7,000        0.0001     800     0.0000




11、议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理发行公司债券有关事宜的

议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

       A股    17,406,401,992 99.9999      13,500        0.0001     800     0.0000




12、 议案名称:关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案


   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

       A股    17,406,401,992 99.9999      13,500        0.0001     800     0.0000




(二)    累积投票议案表决情况
       13.00 关于选举监事的议案

        议案序号       议案名称        得票数        得票数占出席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例(%)
        13.01          关 于 选 举 张 17,203,991,678       98.8370 是
                       伟先生为富
                       士康工业互
                       联网股份有
                       限公司监事
                       的议案



       (三)     现金分红分段表决情况

                                同意                 反对                       弃权
                         票数          比例     票数     比例            票数       比例
                                       (%)             (%)                      (%)
        持股 5%以
        上普通股
        股东        16,103,844,585 100.0000         0       0.0000              0      0.0000
        持 股 1%-
        5% 普 通 股
        股东           597,861,110 100.0000         0       0.0000              0      0.0000
        持股 1%以
        下普通股
        股东           704,696,297 99.9979      13,500      0.0019         800         0.0002
        其中:市值
        50 万以下
        普通股股
        东             195,449,134 99.9926      13,500      0.0069         800         0.0005
        市值 50 万
        以上普通
        股股东         509,247,163 100.0000         0       0.0000              0      0.0000




       (四)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                  同意                        反对                       弃权
序号                         票数          比例          票数          比例         票数          比例
                                           (%)                       (%)                      (%)
5    关于《富士康工       1,302,557,407    99.9989      13,500     0.0010         800    0.0001
     业互联网股份有
     限公司 2022 年度
     利润分配预案》
     的议案
6    关于富士康工业         704,696,297    99.9979      13,500     0.0019         800    0.0002
     互联网股份有限
     公司 2023 年度日
     常关联交易预计
     的议案
7    关于续聘富士康       1,300,410,344    99.8340   1,047,360     0.0804   1,114,003    0.0856
     工业互联网股份
     有限公司 2023 年
     度会计师事务所
     的议案
8    关于部分募投项       1,302,557,407    99.9989      13,500     0.0010         800    0.0001
     目结项并将节余
     募集资金永久补
     充流动资金及部
     分募投项目调
     整、变更及延期
     的议案
12   关于公司为境外       1,302,557,407    99.9989      13,500     0.0010         800    0.0001
     全资子公司融资
     提供担保的议案




     (五)      关于议案表决的有关情况说明


            本次股东大会议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决
     股份总数的 1/2 以上审议通过。
            关联股东 Ambit Microsystems(Cayman)Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、
     Hampden Investments Limited、富士康科技集团有限公司、Argyle Holdings Limited、
     Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子(郑
     州)有限公司、富泰华工业(深圳)有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision
     Technology Limited 等对本次股东大会第 6 项议案回避表决。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:从群基、龙航宇

2、 律师见证结论意见:


    北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定;出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及临时提案的提案人资格合法有效;本次股
东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

                                       富士康工业富联股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 3 日


    上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议