证券代码：601138            证券简称：工业富联             公告编号：临 2023-062 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
                第三届董事会第一次会议决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 6 月 30
日以书面形式发出会议通知，于 2023 年 7 月 7 日在深圳市南山区高新技术产业园区
南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦 52 楼会议室以现场结合通讯的方
式召开会议并作出本次董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经半
数以上董事推举，会议由郑弘孟先生主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工
业互联网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《富士康工业互联网股份
有限公司董事会议事规则》的规定。
    会议审议通过了下列议案：


    一、   关于选举公司董事长的议案
    郑弘孟先生与本议案存在利害关系，回避表决。
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意选举郑弘孟先生为公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期
一致。


    二、   关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设四个专
门委员会，分别为战略决策委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。
董事会各专门委员会的组成成员如下：
    战略决策委员会由公司董事郑弘孟先生、独立董事廖翠萍女士、董事李军旗先生、
董事刘俊杰先生、董事丁肇邦先生五人组成，召集人由公司董事长郑弘孟先生担任。

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    提名委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹女士、董事丁肇邦先生三人
组成，召集人由公司独立董事李昕先生担任。
    审计委员会由公司独立董事李丹女士、独立董事李昕先生、独立董事廖翠萍女士
三人组成，召集人由公司独立董事李丹女士担任。
    薪酬与考核委员会由公司独立董事李昕先生、独立董事李丹女士、董事郑弘孟先
生三人组成，召集人由独立董事李昕先生担任。


    三、   关于聘任公司总经理的议案
    郑弘孟先生与本议案存在利害关系，回避表决。
    议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任郑弘孟先生为公司总经理，任期与公司第三届董事会任期一致。独立董
事就此已发表同意的独立意见。


    四、   关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任刘钻志先生、雷丽芳女士、何国樑先生为公司副总经理，聘任郭俊宏先
生为公司财务总监，任期与第三届董事会任期一致。独立董事就此已发表同意的独立
意见。
    鉴于原董事会秘书任期已届满，在董事会聘任新的董事会秘书前，由董事长代为
履行董事会秘书职责。
    以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
高级管理人员的公告》（公告编号：临 2023-064）。


    五、   关于修订《富士康工业互联网股份有限公司章程》的议案
    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，
结合公司实际情况，现拟对《富士康工业互联网股份有限公司章程》部分条款进行修

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订。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《 富 士 康工业互联网 股份有限公司关于修 订公司章程的公告》（公告编号：临
2023-065）和《富士康工业互联网股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       六、   关于修订《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的议案
    议案表决情况：有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引
（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司治
理准则》等法律法规及规范性文件的要求，和《富士康工业互联网股份有限公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《富士康工业互联网股份有限公司董事会议
事规则》部分条款进行修订。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                           富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                           二〇二三年七月八日




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