证券代码：601139          证券简称：深圳燃气             公告编号：2023-034



         深圳燃气第五届董事会第五次临时会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会

议于 2023 年 6 月 7 日（星期三）以通讯方式召开，会议应到董事 13 名，实际表决 13

名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司副董事长黄维义先生主持，

公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

    会议逐一审议通过以下议案：

    一、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提名董事候

选人的议案》。

    董事会近日收到李真先生的辞职申请。因退休申请辞去公司董事、董事长及董事

会战略委员会主任委员等职务，该申请自提交董事会之日起生效。

    同意提名王文杰先生为公司第五届董事会董事候选人。

    本议案须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见《深圳燃气关于董事长及高级管理人员变动的公告》，公告编号：

2023-035。

    二、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2023 年

第三次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见《深圳燃气关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公告编

号：2023-036。

    特此公告。

                                            深圳市燃气集团股份有限公司董事会

                                                      2023年6月8日