证券代码：601139           证券简称：深圳燃气         公告编号：2023-053



深圳燃气第五届监事会第五次（临时会议）决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次（临
时会议）于 2023 年 8 月 11 日（星期五）在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大
厦以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 5 名，实际表决 5 名，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高
级管理人员列席了会议。
    会议审议通过了下列议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于分拆所
属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市符合法律、法规规定的议
案》。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于分拆所
属子公司江苏斯威克新材料股份有限公司至创业板上市方案的议案》。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于审议<
深圳市燃气集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏斯威克新材料股份有限
公司至创业板上市的预案>的议案》。
    四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于分拆所
属子公司至创业板上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》。
    五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于分拆所
属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。
    六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于深圳市
燃气集团股份有限公司保持独立性及持续经营能力的议案》。
    七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于江苏斯
威克新材料股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。
    八、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于本次分
拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》。
    九、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于本次分
拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。
   十、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次分拆相关事宜的议案》。
   特此公告。




                                     深圳市燃气集团股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 11 日