证券代码：601155 证券简称：新城控股 公告编号：2023-043
新城控股集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦
A 座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,624,904,575
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
72.0380
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓松先生主持会议；会议通过
现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吕小平先生因公务原因未能出席会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈鹏出席会议；财务负责人管有冬列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,643,150 99.9839 24,808 0.0015 236,617 0.0146
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,643,150 99.9839 24,808 0.0015 236,617 0.0146
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,629,450 99.9831 38,508 0.0024 236,617 0.0145
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,457,950 99.9725 210,008 0.0129 236,617 0.0146
5、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,496,650 99.9749 121,408 0.0075 286,517 0.0176
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,837,367 99.9959 60,308 0.0037 6,900 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,848,767 99.9966 48,908 0.0030 6,900 0.0004
8、 议案名称：关于公司 2023 年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,598,265,341 98.3606 26,639,231 1.6394 3 0.0000
9、 议案名称：公司 2023 年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,609,469,682 99.0501 15,434,893 0.9499 0 0.0000
10、 议案名称：关于提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,619,777,675 99.6845 1,084,840 0.0668 4,042,060 0.2487
11、 议案名称：关于公司开展直接融资工作的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,624,707,967 99.9879 196,608 0.0121 0 0.0000
12、 议案名称：关于向关联方借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 109,057,867 99.9572 39,008 0.0358 7,700 0.0070
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 1,515,800,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
109,037,367 99.9384 60,308 0.0552 6,900 0.0064
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 27,893,477 99.7596 60,308 0.2156 6,900 0.0248
股东
市值 50 万以
81,143,890 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续聘公司
5 2023 年度审计 108,696,650 99.6261 121,408 0.1113 286,517 0.2626
机构的议案
公司 2022 年度
6 109,037,367 99.9384 60,308 0.0553 6,900 0.0063
利润分配方案
关于公司 2022
年度董事、监事
7 109,048,767 99.9488 48,908 0.0448 6,900 0.0064
和高级管理人
员薪酬的议案
关于公司 2023
8 年 度 担 保 计 划 82,465,341 75.5838 26,639,231 24.4162 3 0.0000
的议案
关于提供财务
10 103,977,675 95.3009 1,084,840 0.9943 4,042,060 3.7048
资助的议案
关于向关联方
12 109,057,867 99.9572 39,008 0.0358 7,700 0.0070
借款的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议事项，由出席股东大会的全体股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
议案 12 涉及关联交易，关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管
理有限公司已回避表决，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：丁紫仪、林婕
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司
章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议