证券代码：601155             证券简称：新城控股                编号：2023-051




                   新城控股集团股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    本公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议
通知于 2023 年 8 月 25 日以邮件及短讯方式发出。会议应参加董事 5 名，实际参加
董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。董
事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年半年度报告全
文及其摘要》。
    详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控
股 2023 年半年度报告》和《新城控股 2023 年半年度报告摘要》。


    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<公司债券募集资
金管理办法>的议案》。
    《公司债券募集资金管理办法》已于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
    特此公告。
                                                  新城控股集团股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                   二〇二三年八月三十一日