证券代码：601155              证券简称：新城控股             编号：2023-061




                   新城控股集团股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新城控股”）第三届董事会
第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参
加董事 5 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈松蹊、陈冬华、徐建东参加会议。
董事长王晓松先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的
议案》。
    为真实反映公司的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定
的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，同意公司本次计提各类资
产减值准备共计 1,972,140,013 元，其中：计提坏账准备合计 166,671,536 元、计提
存货跌价准备合计 1,805,468,477 元。
    详情请见公司披露的《新城控股关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2023-063 号）。


    二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年第三季度
报告的议案》。
    详情请见公司披露的《新城控股 2023 年第三季度报告》。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。
    基于公司业务特点，为了满足公司日常经营需要，同意对公司 2024 年度日常
关联交易进行总体授权，具体授权如下：
                                                                        单位：万元
  关联                                                                  2024 年
               关联交易内容                     关联人
交易类别                                                                预计金额
                 物业管理及
 接受劳务                           新城悦服务集团有限公司及其子公司          68,000
               相关增值服务
               办公楼/购物中心
房屋租赁及                           新城发展控股有限公司及其子公司           30,000
             商铺租赁、商业管理
  相关服务
                办公楼租赁          新城悦服务集团有限公司及其子公司               600
              购买零售商品及
 购买商品                            新城发展控股有限公司及其子公司            3,000
                  员工福利
                                  合计                                       101,600

    详情请见公司披露的《新城控股关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2023-064 号）。
    本议案关联董事王晓松、吕小平已回避表决。


    特此公告。




                                                         新城控股集团股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                          二〇二三年十月二十八日