证券代码：601179           证券简称：中国西电          公告编号：2023-025


         中国西电电气股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 18 日

3. 股东大会股权登记日：
       股份类别        股票代码          股票简称          股权登记日

         Ａ股           601179           中国西电          2023/5/12

二、 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称
 序号                                     议案名称

   1      关于 2023 年度所属子公司拟开展外汇金融衍生业务计划的议案

   2      关于 2023 年度融资额度的议案




2. 取消议案原因

       为了更好控制公司金融衍生业务风险，加强对公司带息负债

规模的管理，结合公司 2023 年经营实际需求以及公司未来发展需
要，基于审慎性原则，公司于 2023 年 5 月 12 日召开第四届董事

会第十四次会议，审议通过了《关于取消 2022 年年度股东大会部

分议案的议案》，决定取消《关于 2023 年度所属子公司拟开展外

汇金融衍生业务计划的议案》《关于 2023 年度融资额度的议案》

提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 28 日公告的原股东大

    会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2023 年 5 月 18 日 9 点 30 分

  召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段

  281 号）

2. 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 18 日

                       至 2023 年 5 月 18 日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                               A 股股东
非累积投票议案

  1      关于 2022 年度董事会工作报告的议案                       √

  2      关于 2022 年度监事会工作报告的议案                       √

  3      关于 2022 年度财务决算报告的议案                         √

  4      关于 2022 年度利润分配的议案                             √

  5      关于 2022 年年度报告及其摘要的议案                       √

  6      关于 2023 年关联交易预计的议案                           √

  7      关于 2023 年度接受外部银行综合授信额度的议案             √

  8      关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案             √

  9      关于 2023 年公司拟开展有价证券投资业务额度的议案         √

累积投票议案

10.00    关于选举董事的议案                                 应选董事（3）人

10.01    孙鹏                                                     √

10.02    李亚军                                                   √

10.03    赵立涛                                                   √

11.00    关于选举监事的议案                                 应选监事（1）人

11.01    刘武周                                                   √



1. 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已获公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第五次会议审议通过，具体事项参见 2023 年 4 月 21 日刊载于
上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》的公告。
2. 特别决议议案：无
3. 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11
4. 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国电气装备集团有限公司、GE
SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD.
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
    特此公告。


    附件：授权委托书




                           中国西电电气股份有限公司董事会
                                      2023 年 5 月 13 日
附件
                                授权委托书

中国西电电气股份有限公司：
        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5
月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号                 非累积投票议案名称                同意   反对   弃权
  1      关于 2022 年度董事会工作报告的议案
  2      关于 2022 年度监事会工作报告的议案
  3      关于 2022 年度财务决算报告的议案
  4      关于 2022 年度利润分配的议案
  5      关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
  6      关于 2023 年关联交易预计的议案
  7      关于 2023 年度接受外部银行综合授信额度的议案
  8      关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案
         关于 2023 年公司拟开展有价证券投资业务额度的
  9
         议案



 序号              累积投票议案名称                      投票数
10.00    关于选举董事的议案
10.01    孙鹏

10.02    李亚军
10.03    赵立涛
11.00    关于选举监事的议案
11.01   刘武周



委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

                           委托日期：   年 月日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。