证券代码：601179         证券简称：中国西电        公告编号：2023-033


        中国西电电气股份有限公司
    第四届董事会第十六次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）经全体董
事同意，豁免会议提前通知日期。本次会议于 2023 年 7 月
11 日以邮件形式发出会议通知，于 2023 年 7 月 12 日以通讯
表决方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实到董事 8 人。
本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于拟与西电集团财务有限责任公司签
署金融服务协议暨关联交易的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票
（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），
审议通过。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体详见 公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于拟与西电集团财务
有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编
号：2023-035）。
    二、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展
金融服务业务的风险评估报告的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票
（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），
审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于西电集团财务有限责任公司
的风险评估报告》。
    三、审议通过了关于在西电集团财务有限责任公司开展
金融服务业务的风险处置预案的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 5 票
（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），
审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体详见 公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于在西电集团财务有限责任公
司开展金融业务的风险处置预案》。
    四、审议通过了关于提名公司第四届董事会非独立董事
候选人的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    同意提名方楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选
人，该事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
同意方楠先生正式当选公司第四届董事会非独立董事之日起，
委任方楠先生担任董事会战略规划及执行委员会委员。任期
与第四届董事会一致。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    五、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。
    具 体 详 见 公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中国西电关于召开 2023 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。
    特此公告。




                       中国西电电气股份有限公司董事会
                                  2023年7月13日