证券代码：601179      证券简称：中国西电         公告编号：2023-053



         中国西电电气股份有限公司
   第四届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2023
年11月24日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2023
年11月30日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应出席
董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公
司章程》的相关规定。
    本次会议经过有效表决，形成以下决议：
    一、审议通过了关于中国西电以非公开协议方式受让恒
驰电气62.96%股权的议案
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票
（关联董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛回避表决），
审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于受让江苏南瑞恒驰电气装
备有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
058）。
    二、审议通过了关于产业园区有关建设项目的议案。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    三、审议通过了关于调整2023年日常关联交易预计及预计
2024年日常关联交易的议案
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避6票（关联
董事丁小林、赵启、孙鹏、李亚军、赵立涛、方楠回避表决），
审议通过。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2023年日常关联交易
预计额度及预计2024年日常关联交易额度的公告》（公告编号：
2023-059）。
    四、审议通过了关于2023年度中国西电为西电国际提供非
融资性担保的议案
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司西电国际提
供非融资性担保的公告》（公告编号：2023-060）。
    五、审议通过了关于2023年度西电国际为其全资子企业提
供非融资性担保的议案
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司西电国际为其全
资子公司提供非融资性担保的公告》（公告编号：2023-061）。
    六、审议通过了关于变更公司固定资产目录和折旧年限
的议案
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告
编号：2023-057）。
    七、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》
（公告编号：2023-056）。
    八、审议通过了关于修订《内幕信息知情人登记管理办
法》的议案
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理办法》。
    九、审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
    特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
          2023年12月2日