中国西电电气股份有限公司
 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券
交易所股票上市规则》以及《中国西电电气股份有限公司章程》《中国西
电电气股份有限公司独立董事工作办法》等有关规定，我们作为中国西电
电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态
度，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于中国西电以非公开
协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案》及《关于调整 2023 年日常关
联交易预计及预计 2024 年日常关联交易的议案》进行了审议，发表独立
意见如下：

   一、关于中国西电以非公开协议方式受让恒驰电气 62.96%股权的议案

    本次股权受让暨关联交易事项，定价遵循公平合理的原则，符合公司
的发展战略和实际经营情况，本次关联交易议案在提交董事会审议前已经
我们事前认可。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已按规定回避
表决，关联交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。综上，我们同意本次
股权受让暨关联交易事项。

    二、关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计 2024 年日常关联交易
的议案
    1.公司董事会在审议《关于调整 2023 年日常关联交易预计及预计
2024 年日常关联交易的议案》时关联董事回避表决，非关联董事均就此项
议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
    2.公司关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，不会形成公司对关
联人的依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
    3.公司调整 2023 年日常关联交易预计额度、预计 2024 年日常关联交
易额度为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及
股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。该
关联交易事项尚需获得股东大会批准，关联股东将放弃在股东大会上对该
议案的投票权。




                                    中国西电电气股份有限公司
                                独立董事：田高良、李新建、张涛
                                        2023 年 11 月 30 日