证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2023-020
中国铁建股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
其中：A 股股东人数 70
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,088,153,567
其中：A 股股东持有股份总数 6,997,639,067
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 90,514,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.197296
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.530746
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.666550
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，解国光独立董事因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于董事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,997,075,767 99.991950 480,800 0.006871 82,500 0.001179
H股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 502,300 0.007086 107,500 0.001517
合计：
2、 议案名称：关于监事会 2022 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,997,075,767 99.991950 480,800 0.006871 82,500 0.001179
H股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 502,300 0.007086 107,500 0.001517
合计：
3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,997,075,767 99.991950 563,300 0.008050 0 0.000000
H股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 584,800 0.008250 25,000 0.000353
合计：
4、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,996,567,467 99.984686 1,071,600 0.015314 0 0.000000
H股 90,468,500 99.949179 21,000 0.023201 25,000 0.027620
普通 7,087,035,967 99.984233 1,092,600 0.015414 25,000 0.000353
股合
计：
5、 议案名称：关于公司 2022 年年报及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,997,075,767 99.991950 563,300 0.008050 0 0.000000
H股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,543,767 99.991397 584,800 0.008250 25,000 0.000353
合计：
6、 议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,997,039,067 99.991426 600,000 0.008574 0 0.000000
H股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,507,067 99.990879 621,500 0.008768 25,000 0.000353
合计：
7、 议案名称：关于选聘 2023 年审计中介服务机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,997,121,567 99.992605 517,500 0.007395 0 0.000000
H股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,589,567 99.992043 539,000 0.007604 25,000 0.000353
合计：
8、 议案名称：关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,979,942,561 99.747107 17,696,506 0.252893 0 0.000000
H股 22,792,500 25.181048 67,697,000 74.791332 25,000 0.027620
普通 7,002,735,061 98.794912 85,393,506 1.204735 25,000 0.000353
股合
计：
9、 议案名称：关于公司新增资产证券化发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,997,121,567 99.992605 517,500 0.007395 0 0.000000
H股 90,468,000 99.948627 21,500 0.023753 25,000 0.027620
普通股 7,087,589,567 99.992043 539,000 0.007604 25,000 0.000353
合计：
10、 议案名称：关于修订《中国铁建股份有限公司关联（连）交易决策制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,979,942,561 99.747107 17,696,506 0.252893 0 0.000000
H股 22,792,500 25.181048 67,697,000 74.791332 25,000 0.027620
普通股 7,002,735,061 98.794912 85,393,506 1.204735 25,000 0.000353
合计：
11、 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,995,051,380 99.963021 2,542,487 0.036333 45,200 0.000646
H股 21,926,000 24.223743 68,563,500 75.748637 25,000 0.027620
普通股 7,016,977,380 98.995843 71,105,987 1.003167 70,200 0.000990
合计：
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股
5%以上
普通股
股东 6,942,736,590 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
持 股
1%-5%
普通股 0 0.000000 0 0.000000 0 0.000000
股东
持 股
1%以下
普通股
股东 53,830,877 98.048175 1,071,600 1.951825 0 0.000000
其中:
市 值
50 万
以下普
通股股
东 16,024,219 98.895892 178,900 1.104108 0 0.000000
市 值
50 万
以上普
通股股
东 37,806,658 97.693243 892,700 2.306757 0 0.000000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 关 于 公 司 2022 53,830,877 98.048175 1,071,600 1.951825 0 0.000000
年度利润分配方
案的议案
6 关于 2022 年度 54,302,477 98.907153 600,000 1.092847 0 0.000000
董事、监事薪酬
的议案
7 关 于 选 聘 2023 54,384,977 99.057420 517,500 0.942580 0 0.000000
年审计中介服务
机构的议案
8 关 于 公 司 2023 37,205,971 67.767381 17,696,506 32.232619 0 0.000000
年度对外担保额
度计划的议案
11 关于授予董事会 52,314,790 95.286757 2,542,487 4.630915 45,200 0.082328
发行股份一般性
授权的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1-10 项议案为普通决议案，已获得有效表决权股份总数的
二分之一以上通过；第 11 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨勇、邓迪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
