证券代码：601186            证券简称：中国铁建     公告编号：2023-035

                       中国铁建股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦


(三)      出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        115

其中：A 股股东人数                                                   114

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             7,106,597,185

其中：A 股股东持有股份总数                                7,048,653,184

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              57,944,001

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                             52.333116
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                       51.906415

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              0.426701



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，由董事长汪建平先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于增补公司执行董事的议案

议案 议案名称                 得票数            得 票 数 占 出 席 是否当选
序号                                            会议有效表决
                                                权的比例（%）
1.01 关于增补王立新为公司         7,102,718,962       99.945428 是
     执行董事的议案
1.02 关于增补倪真为公司执         7,102,737,762       99.945692 是
     行董事的议案




(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称                  同意            反对        弃权
序号                       票数         比例（%） 票数 比例 票数 比例
                                                        （%）     （%）
1.01    关于增补王立   102,043,371      96.343139     0    0    0    0
       新为公司执行
       董事的议案
1.02   关于增补倪真      102,052,172   96.351448     0     0      0      0
       为公司执行董
       事的议案




(三)   关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会审议议案为普通决议案，议案 1 的各项子议案均已获得有效表
决权股份总数的二分之一以上通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李志宏、王雨微

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

                                             中国铁建股份有限公司董事会
                                                         2023 年 9 月 23 日