中国铁建股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第二十次会议审议
                 相关事项的独立意见


    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二
十次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，我们作为公司的独立董事
出席了本次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《中国铁
建股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国铁建
股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对本次董事
会的各项议案进行了认真细致的审核，现就本次会议审议的相关
事项发表独立意见如下：
    一、关于倪真等 3 人不再担任公司副总裁的意见
    我们认为倪真先生因工作调整不再担任公司副总裁职务以
及汪文忠先生、刘成军先生因退休不再担任公司副总裁职务符合
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定, 不存在损害公司及
其他股东利益的情况，不会对公司的正常运行以及经营管理产生
重大不利影响。我们一致同意倪真等 3 人不再担任公司副总裁。
    二、关于续签 2024 年度《房屋租赁框架协议》和拟定 2024
年度持续关联（连）交易上限的意见
    我们认为本项关联（连）交易涉及的内容符合有关法律、法
规及规范性文件的规定。本项关联（连）交易符合公司经营发展
需要；交易是按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进
行，协议约定的交易定价原则和方法公平合理，符合公司及其股
东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。会议审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定以
及《公司章程》的规定。
    我们同意公司续签 2024 年度《房屋租赁框架协议》和拟定
2024 年度持续关联（连）交易上限事项。
    三、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬兑现方案的意见
    我们认为关于公司高级管理人员的基本年薪、绩效年薪及有
关考核奖励符合国资委的相关通知以及公司规章制度的规定，方
案内容客观、公正、合理，制定和审议程序符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意该薪酬兑现方案。




                 独立董事:马传景、赵立新、解国光、钱伟伦
                                        2023 年 10 月 30 日