证券代码：601186           证券简称：中国铁建     公告编号：临 2023—047




                   中国铁建股份有限公司

    第五届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。


      一、董事会会议召开情况

      中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一

次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯表决方式召开，董事会会议通知和

材料于 2023 年 11 月 27 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。

应参加表决董事 9 名，9 名董事对会议议案进行了审议。本次会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建

股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的

规定。

      二、董事会会议审议情况

      会议以记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

      （一）审议通过《关于将中铁磁浮交通投资建设有限公司整体划

转至中铁第四勘察设计院集团有限公司管理的议案》

      同意以 2023 年 9 月 30 日为截止时点，以中铁磁浮交通投资建设

有限公司（以下简称中铁磁浮）股权的账面价值为基准，将公司持有

中铁磁浮 50%的股权无偿划转至公司全资子公司中铁第四勘察设计院


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证券代码：601186          证券简称：中国铁建        公告编号：临 2023—047



集团有限公司（以下简称铁四院），将公司全资子公司中铁建发展集

团有限公司（以下简称铁建发展）持有中铁磁浮 50%的股权以协议转

让方式转让给铁四院，股权转让完成后，铁四院持有中铁磁浮 100%

的股权，将中铁磁浮作为铁四院的全资子公司进行管理。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      （二）审议通过《关于对中铁建城市开发运营有限公司管理模式

进行适应性调整的议案》

      同意将中铁建城市开发运营有限公司由中国铁建华东区域总部

管理调整为公司直接管理。公司名称、注册资本金、注册地址等暂保

持不变。

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      特此公告。



                                      中国铁建股份有限公司董事会

                                               2023年12月2日




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