证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2023-临 046 号
白银有色集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路 96 号白银有色集团股
份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,372,919,440
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.5602
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长王普公先生主持，大会以现场投
票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京安生（西安）律师事务所史梁和刘
登辉律师通过现场参会的方式出席会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 1 人，公司董事乔梁、彭宁、许齐、王彬、王樯忠、
王萌、马晓平因工作原因未出席会议；公司独立董事王玉梅、孙积禄、尉克
俭、满莉、刘力、杨鼎新因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 4 人，公司监事王军锋、王磊、武威、王立勇、姚
思斯因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书空缺，由董事长王普公暂代董秘职责并通过现场参会方式出席会
议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,370,081,440 99.9471 2,837,500 0.0528 500 0.0001
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,370,081,440 99.9471 2,837,500 0.0528 500 0.0001
3、 议案名称：2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,370,081,440 99.9471 2,837,500 0.0528 500 0.0001
4、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,367,181,440 99.8932 5,737,500 0.1067 500 0.0001
5、 议案名称：2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,367,141,740 99.8924 5,777,200 0.1075 500 0.0001
6、 议案名称：2022 年度计提减值准备的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,367,133,240 99.8923 5,785,700 0.1076 500 0.0001
7、 议案名称：2022 年度利润分配的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,367,143,040 99.8924 5,775,900 0.1075 500 0.0001
8、 议案名称：2022 年度董事薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,370,009,740 99.9458 2,909,200 0.0541 500 0.0001
9、 议案名称：2022 年度监事薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,370,009,740 99.9458 2,909,200 0.0541 500 0.0001
10、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,367,181,740 99.8932 2,837,200 0.0528 2,900,500 0.0540
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2022 年度计提 848,3 99.3225 5,785 0.6773 500 0.0002
减值准备的提 70,93 ,700
案 4
7 2022 年度利润 848,3 99.3237 5,775 0.6762 500 0.0001
分配的提案 80,73 ,900
4
8 2022 年度董事 851,2 99.6593 2,909 0.3405 500 0.0002
薪酬的提案 47,43 ,200
4
9 2022 年度监事 851,2 99.6593 2,909 0.3405 500 0.0002
薪酬的提案 47,43 ,200
4
10 2022 年年度报 848,4 99.3282 2,837 0.3321 2,900 0.3397
告及其摘要 19,43 ,200 ,500
4
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安生（西安）律师事务所
律师：史梁、刘登辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议