证券代码：601218         证券简称：吉鑫科技          公告编号：2023-022


              江苏吉鑫风能科技股份有限公司
      关于第五届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第五届董事会第十
九次会议于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包振华先
生召集和主持，会议通知于 2023 年 8 月 19 日以专人递送、传真、电子邮件等方
式送达全体董事。公司应到董事 7 名，7 名董事按期签署了会议相关文件。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
    经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：
    一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议并披露 2023 年
半年度报告及其摘要的议案》。
    议案主要内容：根据 2023 年半年度的经营情况及财务报告，公司编制了
《2023 年半年度报告》及其摘要。该报告真实反映了公司的经营管理情况和财
务状况，公司董事会同意对外披露 2023 年半年度报告及其摘要。


    特此公告。


                                            江苏吉鑫风能科技股份有限公司
                                                    董   事    会
                                              二〇二三年八月三十一日




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