证券代码：601222         证券简称：林洋能源         公告编号：临 2023-53




                   江苏林洋能源股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    江苏林洋能源股份有限公司于 2023 年 10 月 26 日在江苏省启东市林洋路 666 号
公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十次会议。本次会议通
知提前 6 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实
际参加 7 人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召
集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

    一、审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。



    二、审议并通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》
    基于业务发展和战略规划，为进一步优化新能源板块业务结构和电站资产结构，
降低应收账款中的可再生能源补贴，提高资金使用效率，公司全资子公司安徽林洋
新能源科技有限公司拟将 3 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公
司，股权转让对价为 26,560.34 万元；公司全资下属公司湖北林洋新能源科技有限公
司拟将其持有的仙桃林洋新能源科技有限公司 100%股权转让给中电投新农创科技
有限公司，股权转让对价为 15,000.00 万元。上述转让涉及部分公司第二次非公开发
行股票和公开发行可转债募投项目。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


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发布的公告（临 2023-55）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    鉴于上述议案二需提交股东大会审议，公司拟定于 2023 年 11 月 13 日在江苏林
洋能源股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2023 年第二次临时股
东大会。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  江苏林洋能源股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 10 月 27 日




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