证券代码：601229          证券简称：上海银行         公告编号：临2023-031
优先股代码：360029                                   优先股简称：上银优1
可转债代码：113042                                   可转债简称：上银转债



                      上海银行股份有限公司
                 董事会六届二十六次会议决议公告

    上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。



    公司董事会六届二十六次会议于 2023 年 7 月 27 日以视频会议方式召开，会
议通知已于 2023 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18 人，
实际出席董事 17 人，薛云奎独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海
银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
    关于 2022 年度及 2020-2022 年任期高级管理人员考核结果的议案

    表决情况：2022 年度高级管理人员考核结果，同意 16 票，反对 0 票，弃权
0 票；2020-2022 年任期高级管理人员考核结果，同意 16 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    本议案回避表决董事:朱健、施红敏。
    特此公告。




                                               上海银行股份有限公司董事会

                                                    2023 年 7 月 28 日




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