证券代码：601279          证券简称：英利汽车         公告编号：2023-059


              长春英利汽车工业股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次

会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2023

年 11 月 20 日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，应出席本次会议的董

事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等

有关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经公司审计委员会事前审核并提议，董事会同意聘请天健会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《长春英利汽车工业股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计

机构的公告》（公告编号：2023-061）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《长春英利汽车工业股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提

案的公告》（公告编号：2023-062）。

    特此公告。




                                     长春英利汽车工业股份有限公司董事会

                                                2023 年 11 月 21 日