中国农业银行股份有限公司独立董事关于
     董事会 2023 年第 8 次会议相关事项的
                   独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的
要求，以及《中国农业银行股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规章制度的规定，作为中国农业银行股
份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，我们认真审阅了相
关议案，在全面了解、充分讨论的基础上，就本行董事会2023年
第8次会议审议的以下议案所涉及事项发表独立意见如下：
    一、提名谷澍先生为中国农业银行股份有限公司执行董事候
选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职务
    本行董事会提名谷澍先生为本行执行董事候选人，连任本行
执行董事，并同意选举谷澍先生待股东大会审议通过其连任执行
董事后继续担任董事长及董事会战略规划与可持续发展委员会主
席、委员。谷澍先生担任本行执行董事事宜须经股东大会审议批
准，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，提名谷澍先生
为中国农业银行股份有限公司执行董事候选人及选举谷澍先生继
续担任董事会相关职务符合有关法律法规、规范性文件、《公司
章程》的要求，不存在损害本行及股东，特别是中小股东的合法


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权益的情形。
    综上，经认真考虑，同意提名谷澍先生为中国农业银行股份
有限公司执行董事候选人及选举谷澍先生继续担任董事会相关职
务。
    二、提名周济女士为中国农业银行股份有限公司非执行董事
候选人
    本行董事会提名周济女士为本行非执行董事候选人，连任本
行非执行董事。周济女士的委任须经股东大会审议批准，董事任
期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    经核查相关文件并现场沟通了解，我们认为，提名周济女士
为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人符合有关法律法
规、规范性文件、《公司章程》的要求，不存在损害本行及股东，
特别是中小股东的合法权益的情形。
    综上，经认真考虑，同意提名周济女士为中国农业银行股份
有限公司非执行董事候选人。




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（本页无正文，为《中国农业银行股份有限公司独立董事关于董
事会 2023 年第 8 次会议相关事项的独立意见》签字页）

 独立董事签字：



            黄振中               梁高美懿                刘守英




            吴联生                汪昌云



                                  中国农业银行股份有限公司
                                          2023 年 12 月 26 日




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