青岛港国际股份有限公司董事会
        关于本次交易采取的保密措施
              及保密制度的说明

    青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明：
    1.公司与本次交易的交易对方对相关事宜进行磋商时，采
取了必要且充分的保密措施，参与项目商议的人员仅限于公司
少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息
处于可控范围之内。
    2.公司及相关人员在参与制订、论证本次交易等相关环节
严格遵守了保密义务。
    3.公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内
幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，建立内幕信息知情
人档案并制作重大事项进程备忘录。
    4.在公司与交易对方签订的附生效条件的交易协议中对于
本次重组相关的信息保密事项进行了约定。
    5.在召开审议有关本次交易的董事会之前，公司严格遵守
了保密义务。
    综上所述，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格


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遵守了保密义务，公司及其董事、监事、高级管理人员没有利
用该等信息在二级市场买卖上市公司股票之行为，也不存在利
用该信息进行内幕交易的情形。
   特此说明。
   （以下无正文）




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（本页无正文，为《青岛港青岛港国际股份有限公司董事会关
于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）




                           青岛港国际股份有限公司董事会
                                     2023 年 6 月 30 日




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