证券代码：601330         证券简称：绿色动力         公告编号：临 2023-036

转债代码：113054         转债简称：绿动转债



              绿色动力环保集团股份有限公司
            第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：

   董事长乔德卫因其他公务未能亲自出席本次董事会，已委托董事仲夏行使表

   决权。




    绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七

次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通

知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，亲自出

席董事 8 名，董事长乔德卫先生因其他公务缺席本次会议，委托董事仲夏女士行

使表决权。与会董事推举仲夏女士主持本次会议，本次会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限

公司章程》的有关规定。经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下

议案：

    一、审议通过了《关于<2023年半年度中期财务报告>的议案》。同意公司

编制并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的《2023年半年度
中期财务报告》。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

       二、审议通过了《关于<2023年中期业绩公告>和<2023年半年度报告>的议

案》。同意公司编制的《2023年中期业绩公告》和《2023年半年度报告》及其摘

要。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

       三、审议通过了《关于<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专

项报告>的议案》。同意公司编制的《2023年上半年募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》。

    表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。




    特此公告。




                                      绿色动力环保集团股份有限公司董事会

                                                2023 年 8 月 30 日