A股股票代码：601336      A股股票简称：新华保险     编号：2023-026号
 H股股票代码： 01336      H股股票简称：新华保险


             新华人寿保险股份有限公司
         第八届董事会第六次会议决议公告

         新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日以电

子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知

和材料，会议于 2023 年 5 月 26 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事

12 人，现场出席董事 12 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的

召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》

和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、

有效。

    会议由董事长李全主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

    一、审议通过了《关于 2022 年度并表管理报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司副总裁王练文先生任中审计报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司原副总裁于志刚先生离任审计报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于公司原总裁助理岳然先生离任审计报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                   1/5
    五、审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意将议案提

交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

华保险建议续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

    独立董事对拟续聘会计师事务所事项进行了事前认可，并对议案发表了同意

的独立意见。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于调整执委会下设职能委员会主任委员的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于孟霞女士不再担任公司审计责任人的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《关于公司与新华资产〈2023-2024 年中投资委托管理及咨

询服务协议〉暨关联交易的议案》。

    独立董事对该关联交易事项进行了事前认可，并对本议案发表了同意的独

立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李全、张泓和杨

毅回避表决。

    九、审议通过了《关于 2022 年度保险资产负债管理年度报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于 2022 年度偿付能力压力测试报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于 2023-2025 年资本规划报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   2/5
上网公告附件

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事意见



特此公告。

                                   新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                 2023 年 5 月 26 日




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附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第六次会议独立董事意见


    一、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

    根据上海证券交易所及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的规定，独立董事应就聘任为公司提供财务报告或内部控制审计相

关服务的会计师事务所进行事前认可并发表独立意见。

    全体独立董事在审查了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》相关资

料后，基于独立判断的立场，对本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，

同意将该议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：

    德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤关黄陈方会计师行具备为

公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，具有相应的投资者保护能力、诚

信状况及独立性；续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》

的规定，程序履行充分、恰当，不存在损害公司和股东利益的情形。

    二、《关于公司与新华资产〈2023-2024 年中投资委托管理及咨询服务协议〉

暨关联交易的议案》

    根据《公司章程》《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》等规定，

全体独立董事在审查了《关于公司与新华资产〈2023-2024 年中投资委托管理及

咨询服务协议〉暨关联交易的议案》所述关联交易的相关资料后，基于独立判断

的立场，对该关联交易事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，

并发表独立意见如下：

    1、董事会对该关联交易事项的审议及表决程序合法有效，符合有关法律法

规及《公司章程》的规定。

    2、以上关联交易事项，交易条款公平合理，定价公允，是以公平、公正、

市场化的原则，在公司的日常业务中按照一般商业条款进行的交易，符合公司及

股东的整体利益。

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                      新华人寿保险股份有限公司
独立董事：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清
                              2023 年 5 月 26 日




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