A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2023-030
H 股证券代码：01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲 12 号新华保险大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,642,934,659
其中：A 股股东持有股份总数 1,380,100,970
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 262,833,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
（%） 52.665815
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.240434
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
8.425381
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简称“本
次会议”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
公司董事长李全先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等法律法规及《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,380,045,071 99.995950 6,900 0.000500 48,999 0.003550
H股 251,050,212 95.516755 3,013,500 1.146543 8,769,977 3.336702
普通股合计： 1,631,095,283 99.279376 3,020,400 0.183842 8,818,976 0.536782
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,380,045,071 99.995950 6,900 0.000500 48,999 0.003550
H股 251,050,212 95.516755 3,013,500 1.146543 8,769,977 3.336702
普通股合计： 1,631,095,283 99.279376 3,020,400 0.183842 8,818,976 0.536782
3、 议案名称：关于 2022 年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,379,972,671 99.990704 79,300 0.005746 48,999 0.003550
H股 250,508,312 95.310579 3,555,400 1.352719 8,769,977 3.336702
普通股合计： 1,630,480,983 99.241986 3,634,700 0.221232 8,818,976 0.536782
4、 议案名称：关于 2022 年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,380,098,670 99.999833 2,300 0.000167 0 0.000000
H股 262,816,189 99.993342 0 0.000000 17,500 0.006658
普通股合计： 1,642,914,859 99.998795 2,300 0.000140 17,500 0.001065
5、 议案名称：关于 2022 年年度报告（A 股/H 股）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,380,050,071 99.996312 1,900 0.000138 48,999 0.003550
H股 251,050,212 95.516755 3,013,500 1.146543 8,769,977 3.336702
普通股合计： 1,631,100,283 99.279681 3,015,400 0.183537 8,818,976 0.536782
6、 议案名称：关于 2022 年度董事尽职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,045,071 99.995950 6,900 0.000500 48,999 0.003550
H股 251,050,212 95.516755 3,013,500 1.146543 8,769,977 3.336702
普通股合计： 1,631,095,283 99.279376 3,020,400 0.183842 8,818,976 0.536782
7、 议案名称：关于 2022 年度监事尽职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,045,071 99.995950 6,900 0.000500 48,999 0.003550
H股 251,050,212 95.516755 3,013,500 1.146543 8,769,977 3.336702
普通股合计： 1,631,095,283 99.279376 3,020,400 0.183842 8,818,976 0.536782
8、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,045,071 99.995950 6,900 0.000500 48,999 0.003550
H股 251,050,212 95.516755 3,013,500 1.146543 8,769,977 3.336702
普通股合计： 1,631,095,283 99.279376 3,020,400 0.183842 8,818,976 0.536782
9、 议案名称：关于制定《董事监事薪酬管理暂行办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,016,670 99.993892 84,300 0.006108 0 0.000000
H股 258,997,689 98.540522 3,075,800 1.170246 760,200 0.289232
普通股合计： 1,639,014,359 99.761384 3,160,100 0.192345 760,200 0.046271
10、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,380,099,070 99.999862 1,900 0.000138 0 0.000000
H股 260,282,289 99.029272 2,533,900 0.964070 17,500 0.006658
普通股合计： 1,640,381,359 99.844589 2,535,800 0.154346 17,500 0.001065
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 关于 2022 年利润 25,405,555 99.990948 2,300 0.009052 0 0.000000
分配方案的议案
9 关于制定《董事 25,323,555 99.668213 84,300 0.331787 0 0.000000
监事薪酬管理暂
行办法》的议案
10 关于续聘 2023 年 25,405,955 99.992522 1,900 0.007478 0 0.000000
度会计师事务所
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
会议议案均为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的 1/2
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：杨敏、刘向育
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席本次会议的股东及股东授权代表的资格、召
集人的资格、议案的表决程序及表决结果等相关事宜均符合相关中国法律、法规以及《公
司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司 2022 年年度股东大会之法
律意见书
报备文件
新华人寿保险股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
