A股股票代码：601336       A股股票简称：新华保险     编号：2023-034号
 H股股票代码： 01336       H股股票简称：新华保险




             新华人寿保险股份有限公司
         第八届董事会第八次会议决议公告

         新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
   在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
   确性和完整性承担法律责任。




    新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日以电子

邮件方式向全体董事发出第八届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知和材

料，会议于 2023 年 7 月 25 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事 12

人，现场出席董事 12 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和

《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、

有效。

    会议由董事长李全主持，经与会董事审议和现场表决，形成如下会议决议：

    一、审议通过了《关于 2023 年二季度偿付能力报告的议案》。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。

    独立董事对议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李全、张泓回避表决。

    三、审议通过了《关于新华养老保险股份有限公司董事长候选人的议案》。

同意推荐张泓先生为新华养老保险股份有限公司董事长候选人，李全先生不再兼

                                    1/3
任新华养老保险股份有限公司董事长。

   表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李全、张泓回避表决。

   四、审议通过了《关于开展保单质押贷款资产证券化业务的议案》。

   独立董事对议案发表了同意的独立意见。

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    上网公告附件

   新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第八次会议独立董事意见




   特此公告。

                                       新华人寿保险股份有限公司董事会

                                                      2023 年 7 月 25 日




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附件：新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第八次会议独立董事意见

    一、审议《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

    根据《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、

《新华人寿保险股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称“《独立董事管理

办法》”）等规定，独立董事应就总公司高级管理人员的薪酬或薪酬激励措施发

表独立意见。

    全体独立董事审阅了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》，

发表了同意的独立意见。

    二、审议《关于开展保单质押贷款资产证券化业务的议案》

    根据《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，独立董事应就非经营计划

内的重大交易事项发表独立意见。

    全体独立董事审阅了《关于开展保单质押贷款资产证券化业务的议案》，发

表了同意的独立意见。



                                               新华人寿保险股份有限公司

                         独立董事：耿建新、马耀添、赖观荣、徐徐、郭永清

                                                       2023 年 7 月 25 日




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