证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-017
百隆东方股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区甬江大道 188 号宁波财富中心 4 单
元 8 楼百隆东方股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,129,182,491
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.2788
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨卫新先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事盖永久先生因工作原因未能出
席本次股东大会；董事张奎先生以网络视频方式出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司财务总监兼董事会秘书董奇涵先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2022 年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度对子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,391 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、 议案名称：关于 2023 年度与宁波通商银行关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,122,926,043 99.7175 3,181,200 0.2825 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度开展棉花期货业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,129,182,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,096,178,012 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 17,908,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 15,095,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,784,781 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 11,310,938 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
4 2022 年度利 10,765,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案
6 关于续聘天 10,765,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
健会计师事
务所（特殊
普通合伙）
为公司 2023
年审计机构
的议案
7 关于 2023 年 10,765,391 99.9990 0 0.0000 100 0.0010
度对子公司
提供担保的
议案
8 关于 2023 年 4,509,043 58.6333 3,181,200 41.3667 0 0.0000
度与宁波通
商银行关联
交易的议案
9 关于 2023 年 10,765,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度开展棉花
期货业务的
议案
10 关于选举公 10,765,491 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
司董事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 8《关于 2023 年度与宁波通商银行关联交易的议案》
涉及关联交易，关联股东宁波超宏投资咨询有限公司所持本公司股份 3,075,248
股，在该项议案表决时已做回避表决。其持有的公司股份不计入该项议案的有效
表决权股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：何晶晶、谢昕辰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，百隆东方股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人
资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2023 年 5 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议