证券代码：601339        证券简称：百隆东方        公告编号：2023-035



                     百隆东方股份有限公司
             关于调整审计委员会委员任职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开了第五
届董事会第九次会议。本次会议以7票同意、0票反对，0票弃权，2位关联董事回
避表决，审议通过了《关于调整审计委员会委员任职的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定：
审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理
结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理杨勇于
近日向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事
会收到之日起生效，辞职后杨勇继续担任公司董事、总经理。
    为保障审计委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会选举董事杨燿斌
为第五届董事会审计委员会委员，并与公司独立董事陈春波（召集人）、夏建明
共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
    特此公告。


                                             百隆东方股份有限公司董事会


                                                      2023 年 10 月 27 日




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