股票代码：601360           股票简称：三六零           编号：2023-037号



                   三六零安全科技股份有限公司
                       关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
第六届董事会非独立董事张备先生的书面辞职报告。张备先生因个人原因申请辞
去第六届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后仍担任公司党
委书记及数字城市集团董事长。

    根据相关法律法规及《公司章程》等规定，张备先生的辞职未导致公司董事
会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司
董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成董事的补选工作。


    特此公告。


                                     三六零安全科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 20 日