利群股份 601366 2024 年第一次临时股东大会会议资料
利群商业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 1 月 8 日
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会议须知
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东
大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期及时间
现场会议召开日期：2024 年 1 月 8 日星期一 15:00
股权登记日：2024 年 1 月 3 日星期三
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方
式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。
（五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及
高级管理人员、见证律师
（六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室
二、会议议程
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》
4 《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》
三、现场会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常
秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大
会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
（一）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘
书负责本次大会的会务事宜，公司严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人
员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
（二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股
东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和
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董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会
秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制
止并报告有关部门查处。
（三）出席现场会议的股东（或其授权代表）须在会议召开前十分钟到达会
场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账
户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席
会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人
有效身份证件、股东授权委托书。
（四）股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干
扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
（五）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决
权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许
可后方可进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与
本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发
言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可
安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不
再安排股东发言。
（六）本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
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会议议案
议案一：
关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，
促进独立董事尽责履职，促进公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》之规定，对
公司《独立董事工作制度》进行修订。
详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2024 年 1 月 8 日
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议案二：
关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》之规定，对公司《关联交易决策制度》
进行修订，主要修订内容对照如下：
修订前 修订后
第十条 公司拟与关联人发生重大关联交 第十条 公司对于应当披露的关联交易，应
易的，应由独立董事认可后提交董事会讨 当在提交董事会或股东大会审议前，经独立
论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机 董事专门会议审议通过，独立董事专门会议
构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依 审议该事项时应当取得全体独立董事半数
据。独立董事行使上述职权应当取得全体独 以上同意，并在关联交易公告中披露。公司
立董事的二分之一以上同意。公司审计委员 审计委员会应当同时对该关联交易事项进
会应当同时对该关联交易事项进行审核，形 行审核，形成书面意见，提交董事会审议，
成书面意见，提交董事会审议，并报告监事 并报告监事会。审计委员会可以聘请独立财
会。审计委员会可以聘请独立财务顾问出具 务顾问出具报告，作为其判断的依据。
报告，作为其判断的依据。
除上述条款修订外，《关联交易决策制度》其他内容未做修订。
详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关联交易决策制度》。
请各位股东及股东代表审议。
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董事会
2024 年 1 月 8 日
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议案三：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上
市公司独立董事管理办法》之规定，对《公司章程》进行修订。修订内容对照如
下：
修订前 修订后
第一百条董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条董事可以在任期届满以前提出辞
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
董事会将在 2 日内披露有关情况。 董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 如因董事（本条所称“董事”包括独立董事
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 及非独立董事）的辞职导致公司董事会低于
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 法定最低人数或独立董事辞职导致董事会或
章程规定，履行董事职务。 其专门委员会中独立董事所占比例不符合法
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 律法规或本章程规定，或者独立董事中欠缺
达董事会时生效。 会计专业人士，在改选出的董事就任前，原
董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
和本章程规定，履行董事职务。公司应当在
60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律法规和本章程的规定。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送
达董事会时生效。
第一百一十条董事会应当确定对外投资、收 第一百一十条董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立 托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立
严格的审查和决策程序，重大投资项目应当 严格的审查和决策程序，重大投资项目应当
组织有关专家、专业人员进行评审，并报股 组织有关专家、专业人员进行评审，并报股
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东大会批准。 东大会批准。
（一）除对外担保事项以外，公司发生的交 （一）除对外担保事项以外，公司发生的交
易达到下列标准的，由董事会表决通过： 易达到下列标准的，由董事会表决通过：
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
审计总资产的 10%以上； 审计总资产的 10%以上；
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 10％以上， 占公司最近一期经审计净资产的 10％以上，
且绝对金额超过 1000 万元； 且绝对金额超过 1000 万元；
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过
100 万元； 100 万元；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过 审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过
1000 万元； 1000 万元；
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100 计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 100
万元。 万元。
6、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 6、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 上市公司最近一期经审计净资产的 10%以
上，且绝对金额超过 1000 万元。上述指标涉 上，且绝对金额超过 1000 万元。
及的数据如为负值，取其绝对值计算。除对 上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值
外担保事项以外，公司发生的交易达到下列 计算。
标准之一的，董事会审议通过后，还应提交 除对外担保事项以外，公司发生的交易达到
股东大会审议： 下列标准之一的，董事会审议通过后，还应
1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 提交股东大会审议：
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评估值的，以高者为准）占公司最近一期经 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
审计总资产的 50%以上； 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经
2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 审计总资产的 50%以上；
占公司最近一期经审计净资产的 50％以上， 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
且绝对金额超过 5000 万元； 占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，
3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度 且绝对金额超过 5000 万元；
经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度
500 万元； 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 500 万元；
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
5000 万元； 审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过
5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度 5000 万元；
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审
万元。 计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500
6、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同 万元。
时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 6、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
上市公司最近一期经审计净资产的 50%以 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占
上，且绝对金额超过 5000 万元。 上市公司最近一期经审计净资产的 50%以
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计 上，且绝对金额超过 5000 万元。
算。 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计
（二）公司发生对外担保事项，应提交董事 算。
会审议。达到本章程第四十二条规定的标准 （二）公司发生对外担保事项，应提交董事
的，应当提交股东大会审议通过。 会审议。达到本章程第四十二条规定的标准
（三）公司与关联自然人拟发生的交易金额 的，应当提交股东大会审议通过。
（包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的 （三）公司与关联自然人拟发生的交易金额
交易；公司与关联法人（或者其他组织）拟 （包括承担的债务和费用）在 30 万元以上的
发生的交易金额（包括承担的债务和费用） 交易；公司与关联法人（或者其他组织）拟
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在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计 发生的交易金额（包括承担的债务和费用）
净资产绝对值 0.5％以上的交易。应当经董事 在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计
会审议通过。 净资产绝对值 0.5％以上的交易。应当经董事
公司与关联人拟发生的交易金额（包括承担 会审议通过。
的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占公 公司与关联人拟发生的交易金额（包括承担
司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的， 的债务和费用）在 3,000 万元以上，且占公
应当披露审计报告或者评估报告，并将该交 司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的，
易提交股东大会审议。 应当披露审计报告或者评估报告，并将该交
易提交股东大会审议。
公司提交董事会审议的关联交易事项，应经
过独立董事专门会议审议，并经公司全体独
立董事过半数同意，在关联交易公告中予以
披露。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容未做修订，股东大会审议通过后
授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关变更登记手续，最终以青岛市
行政审批服务局核准登记为准。
详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-056）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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议案四：
关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司经营的持续性和稳定性，公司全资子公司胶州广场、利群商厦、
海琴广场、胶南中心、城阳广场、诸城广场、莱西商厦、即墨广场、连云港广场、
金鼎广场、平度广场拟与关联方利群集团股份有限公司、青岛利群投资有限公司、
青岛德源泰置业有限公司、青岛宜居置业有限公司、连云港德源泰置业有限公司、
青岛建设房地产开发有限公司续签关联租赁合同。本次租赁项目主要涵盖购物中
心、综合商场、超市、停车场及办公区等业态，均用于公司商业经营活动，总建
筑面积 654,438.49 平方米，租赁期限为 2-3 年，年平均租金为 23,270.00 万元，
租期内总租金合计 59,470.19 万元。
一、关联租赁项目相关情况如下：
产权 建筑面积 年平均租 合计租金
承租方 租赁项目 租赁业态 租赁期限
持有人 （平方米） 金（万元） （万元）
胶州 胶州广场 购物中心、超 2024.11.16-
171,479.06 5,200 11,055.34
广场 （一期及二期） 市、停车场 2026.12.31
利群集团
利群 综合商场、超 2024.01.01-
利群商厦 34,485.51 2,820 8,460
商厦 市 2026.12.31
海琴 2024.01.01-
海琴广场 超市、停车场 39,263.00 990 2,970
广场 2026.12.31
利群投资
胶南 综合商场、超 2024.01.01-
胶南中心 31,593.00 1,430 4,290
中心 市 2026.12.31
城阳 综合商场、超 2024.01.01-
城阳广场 55,315.12 2,610 7,830
广场 市、停车场 2026.12.31
德源泰 诸城 综合商场、超 2024.01.01-
诸城广场 59,534.00 1,700 5,100
置业 广场 市、停车场 2026.12.31
莱西 2024.01.01-
莱西商厦 超市、停车场 17,238.42 290 870
商厦 2026.12.31
即墨 2024.01.01-
宜居置业 即墨广场 超市、停车场 31,434.89 440 1,320
广场 2026.12.31
连云港 连云港 2024.01.01-
连云港广场 超市、停车场 52,967.67 780 2,340
德源泰 广场 2026.12.31
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购物中心、超
金鼎 2024.11.01-
金鼎广场 市、停车场、 137,560.50 6,500 14,086.30
广场 2026.12.31
建设房地产 办公区
平度 超市、停车场、 2024.10.01-
平度广场 23,567.32 510 1,148.55
广场 办公区 2026.12.31
合计 654,438.49 2-3 年 23,270 59,470.19
利群投资、连云港德源泰为利群集团全资子公司，德源泰置业、宜居置业、
建设房地产为利群集团控股子公司，利群集团为公司第一大股东，利群投资为公
司第三大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关
联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次
交易尚需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、企业名称：利群集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册地：青岛市崂山区崂山路 67 号
法定代表人：徐恭藻
注册资本：80467.2 万人民币
主营业务：一般项目：日用百货销售；软件开发；软件销售；货物进出口；
技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；商业综合体管理服务；酒店管理；自
有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；物业管理；
住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；停车
场服务；计算机及办公设备维修；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品
收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿
配方食品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；低温仓储
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；体育健康服务；健身休闲活动；
柜台、摊位出租；互联网销售（除销售需要许可的商品）；鲜肉零售；鲜肉批发；
新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水
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产品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；
化妆品批发；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；日用品批发；珠宝首
饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；宠物食品及用品零售；宠物食
品及用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；汽车零配件零售；
汽车零配件批发；食品用洗涤剂销售；办公用品销售；家居用品销售；照相机及
器材销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；
通讯设备修理；单用途商业预付卡代理销售；家用电器销售；家用电器零配件销
售；日用电器修理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金银制品销售；汽车装
饰用品销售；电子产品销售；安防设备销售；摄影扩印服务；针纺织品及原料销
售；光缆销售；工程管理服务；洗染服务；机动车修理和维护；专业保洁、清洗、
消毒服务；家政服务；保温材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；食品销售；食品生产；生
鲜乳收购；药品零售；药品批发；出版物零售；房地产开发经营；餐饮服务；住
宿服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修；烟草制品零售；电子烟零售；烟草
专卖品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；歌舞娱乐活动；理发服务；洗
浴服务；第二类增值电信业务；电影放映；呼叫中心；巡游出租汽车经营服务；
人防工程防护设备安装；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：青岛钧泰实业发展有限公司持股 68.34%。
最近一年经审计的主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 995,326.53 万
元，2022 年 12 月 31 日净资产 196,711.81 万元，2022 年度归母净利润 12,182.89
万元。
2、企业名称：青岛利群投资有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地：青岛市市北区台东三路 77 号 206 房间
法定代表人：徐恭藻
注册资本：15000 万人民币
主营业务：以自有资金投资；动产及不动产租赁。企业管理咨询、经济信息
咨询、商务咨询服务；物业管理；仓储服务（不含危险品及违禁品）；会议及展
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览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东：利群集团股份有限公司持股 100.00%。
最近一年经审计的主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 61,433.20 万元，
2022 年 12 月 31 日净资产 36,797.29 万元，2022 年度归母净利润 2,688.10 万元。
3、企业名称：青岛德源泰置业有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：青岛胶州市南外环路以北杭州路以西
法定代表人：狄同伟
注册资本：5000 万人民币
主营业务：房地产开发、销售，室内外装饰装修，建筑材料销售，园林绿化，
物业管理服务；动产及不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要股东：利群集团股份有限公司持股 80%，青岛利群投资有限公司持股
20%。
最近一年经审计的主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 116,451.34 万
元，2022 年 12 月 31 日净资产 9,545.29 万元，2022 年度归母净利润 908.19 万元。
4、企业名称：青岛宜居置业有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：青岛即墨市鹤山路 939 号
法定代表人：王健
注册资本：30000 万人民币
主营业务：房地产开发经营（凭资质经营）；室内外装饰装修；批发零售建
筑材料；园林绿化；物业管理服务；动产及不动产租赁；停车场服务。以下限分
支机构经营：批发零售：五金交电、化工产品（不含化学危险品、限制或禁止经
营的产品）、家具、装饰装潢材料；钟表眼镜维修（不含隐形眼镜）；商品陈列及
展览展示；国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
主要股东：利群集团股份有限公司持股 90%，青岛钧泰实业发展有限公司持
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股 10%。
最近一年经审计的主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 35,787.49 万元，
2022 年 12 月 31 日净资产 31,066.62 万元，2022 年度归母净利润-408.47 万元。
5、企业名称：连云港德源泰置业有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：连云港市海州区建设东路南、巨龙路东（售楼处）
法定代表人：狄同伟
注册资本：19000 万人民币
主营业务：房地产开发经营；室内外装饰、装修；建筑材料销售；园林绿化；
动产及不动产租赁；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
主要股东：利群集团股份有限公司持股 100%。
最近一年经审计的主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 31,827.18 万元，
2022 年 12 月 31 日净资产 18,356.99 万元，2022 年度归母净利润 278.31 万元。
6、企业名称：青岛建设房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：青岛市崂山区崂山路 67 号
法定代表人：王健
注册资本：39000 万人民币
主营业务：许可项目：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室
内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建设工程设计；
房地产开发经营。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；房
地产经纪；企业形象策划；平面设计；房地产咨询；广告制作；广告发布（非广
播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；礼仪服务；会议及展
览服务；办公服务；专业设计服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租
赁；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产评估；机械设备租赁；物业管理；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；市政设施管理。（除依法须经
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利群股份 601366 2024 年第一次临时股东大会会议资料
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：利群集团股份有限公司持股 91.79%，青岛钧泰实业发展有限公
司持股 8.21%。
最近一年经审计的主要财务指标：2022 年 12 月 31 日总资产 258,527.07 万
元，2022 年 12 月 31 日净资产 40,287.99 万元，2022 年度归母净利 9,032.14 万
元。
三、关联交易价格确定的一般原则和方法
本次交易由具有从事证券、期货相关评估业务资格的青岛德铭资产评估有限
公司以 2023 年 11 月 30 日为评估基准日对拟承租房产的租金市场价值进行了评
估，并出具了[2023]德所评字第 106 号评估报告，评估方法为：市场法。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、交易价格：参考青岛德铭资产评估有限公司的评估值，本次签订的租赁
合同年平均租金为 23,270.00 万元，租期内总租金合计 59,470.19 万元。
2、支付方式：按月支付，每月月底前支付当月租金，不满整月的按天计算
租金。
3、违约责任：协议签署后，任何一方违约，违约方赔偿守约方由此造成的
相关经济损失。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联租赁有利于公司下属商场的持续稳定经营，对公司的长期发展有积
极作用，符合公司战略规划和未来发展需要。
本次关联租赁条件及定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行审
批程序。交易双方遵守了自愿平等、诚实可信的市场原则，本次关联交易没有损
害公司利益和中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利
影响，公司主要业务不会因此类关联交易而对实际控制人控制企业形成重大依赖。
详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司与关联方到期续签租赁合同的公
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告》（公告编号：2023-057）。
请各位股东及股东代表审议。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日
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