证券代码：601369              证券简称：陕鼓动力        公告编号：临 2023-026


                 西安陕鼓动力股份有限公司
             第八届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于
2023 年 6 月 15 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2023 年 6 月 13 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长李宏
安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议，形成如下决议：
    1、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司投资并运营哈密秦风气体有限公司 6
万 Nm/h 空分项目的议案》
    具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司陕西秦风气体
股份有限公司对外投资公告》（临 2023-027）
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    2、审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司子公司对外捐赠的议案》
    为积极响应第三十三次全国助残日主题，帮助困难群体，弘扬传统美德，构建新型
政企关系，树立企业良好的社会形象，开封陕鼓气体有限公司拟为开封市祥符区慈善总
会捐赠人民币 1 万元、扬州秦风气体有限公司拟为扬州市广陵区慈善总会捐赠人民币 1
万元，合计 2 万元，上述款项用于开封、扬州当地慈善公益事业，费用在两家气体公司
分别列支，资金来源为其自有资金。不存在损害中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    3、审议通过《关于公司全资子公司 EKOL TURBO, a.s.公司清算报告的议案》
    表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
    特此公告。
                                                 西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                           二○二三年六月十七日
                                      - 1 -                   www.shaangu.com